Quel montant virement suspect ?
Réponse approuvée
Seuils de virement suspect
Les montants à partir desquels il est nécessaire de fournir des informations sont établis à 1 000 € par transaction individuelle et à 2 000 € cumulés par client au cours d'un mois civil. Les détails concernant ces opérations doivent être spécifiés.